漢中市南鄭區(qū)人民檢察院向轄區(qū)內(nèi)銀行發(fā)出檢察建議 建章立制 堵塞漏洞

今年初，漢中市南鄭區(qū)人民檢察院在辦理一起涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件案中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人方某某、徐某某等人利用銀行對公賬戶無法異地凍結(jié)的特點(diǎn)，通過多種途徑收買對公賬戶，用于快速轉(zhuǎn)移犯罪獲取的財產(chǎn)。面對電信詐騙犯罪案件高發(fā)態(tài)勢，該院一方面加大辦案力度，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，一方面全面研判案件中暴露出來的問題，向轄區(qū)內(nèi)銀行發(fā)出檢察建議。

四件法寶促預(yù)防

2020年3月27日，南鄭區(qū)召開了打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會議，區(qū)公安局、檢察院、法院、電信公司、移動公司及轄區(qū)內(nèi)12家銀行金融機(jī)構(gòu)參加了會議。

在會上，漢中市南鄭區(qū)人民檢察院向參會銀行代表宣告送達(dá)了檢察建議，提出四點(diǎn)工作意見，一是建議轄區(qū)內(nèi)銀行嚴(yán)格審核對公賬戶辦理人員的信息和資質(zhì);二是在辦理對公賬戶的同時，告知辦理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，簽訂承諾書，保證對公賬戶依法依規(guī)使用;三是對2018年6月以來辦理的對公賬戶進(jìn)行梳理，建立臺賬，并向中國人民銀行、公安機(jī)關(guān)通報信息;四是建議各銀行對已辦理的對公賬戶進(jìn)行跟蹤回訪，對已喪失使用條件的對公賬戶進(jìn)行注銷。

建章立制 堵塞漏洞

漢中市南鄭區(qū)委政法委副書記姜祎要求轄區(qū)內(nèi)各銀行高度重視檢察機(jī)關(guān)發(fā)出的檢察建議，及時建章立制，堵塞漏洞，為打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙違法犯罪做出積極貢獻(xiàn)。

參會銀行代表紛紛表示：將立即開展清理清查工作，認(rèn)真落實(shí)檢察機(jī)關(guān)提出的意見建議，并將工作開展情況及時向檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行反饋。同時，在今后的工作中，將嚴(yán)格做好對公賬戶管理工作，做好開戶客戶的資格審查和使用情況跟蹤，不給犯罪分子可乘之機(jī)。???