違規(guī)炒幣死灰復燃又成熱點! “套路者”再施火中取栗術(shù)

隨著近期區(qū)塊鏈再度成為社會熱點，多位區(qū)塊鏈從業(yè)者發(fā)現(xiàn)此前沉寂多日的ICO、IFO、IEO、IMO和STO等虛擬貨幣炒作手法迅速死灰復燃。甚至部分ICO項目打著“國家支持區(qū)塊鏈發(fā)展，虛擬貨幣迎來黃金發(fā)展期”的旗幟，在三四線城市高調(diào)發(fā)展會員拓展“空氣幣”融資炒作業(yè)務。

“當時我就有一種不好的預感，國家監(jiān)管部門絕不會坐視這些違規(guī)炒幣項目借國家政策大肆牟利。”一位區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)創(chuàng)業(yè)者向記者感慨。

值得注意的是，隨著相關(guān)部門從嚴查處違規(guī)虛擬貨幣炒作行為，全球比特幣價格應聲回落，截至11月25日20時，比特幣報價跌至6870.2美元/個，盤中一度跌至5月下旬以來最低值6515美元/個。

不過，不少ICO項目并不甘心再度慘淡收場。

多位區(qū)塊鏈幣圈人士透露，目前不少在境外注冊的ICO項目都紛紛轉(zhuǎn)入地下，通過境內(nèi)中介機構(gòu)繼續(xù)開展項目募資宣傳、引流獲客募資、代理買賣等業(yè)務。然而，隨著新一輪從嚴監(jiān)管來臨，當前這些ICO項目日子相當不好過，上周以來募資額較前兩周下滑逾70%。

當然，要徹底遏制這輪死灰復燃的虛擬貨幣違規(guī)炒作現(xiàn)象，依然任重道遠。一方面很多存在欺詐性質(zhì)的ICO項目注冊在境外，都是境內(nèi)中介機構(gòu)進行業(yè)務拓展，因此要遏制“源頭”需要相關(guān)部門開展跨境合作，另一方面不少區(qū)塊鏈公司也“學乖”了，他們不直接涉及虛擬貨幣，而是將ICO項目包裝成一個個高收益證券投資項目在境內(nèi)募資，或者以中介商身份開展境外虛擬貨幣資產(chǎn)撮合交易，令監(jiān)管難度增加。

區(qū)塊鏈“圈錢” 套路變換

在10月24日中共中央政治局就區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢進行第十八次集體學習后，多位區(qū)塊鏈從業(yè)者驟然感到ICO項目將會很快“死灰復燃”。

“在上述消息傳出后，比特幣價格從7400美元/個飆漲至10340美元/個，徹底激發(fā)了ICO項目的炒作熱情，因為比特幣飆漲同樣讓ICO看到新的賺錢效應。”前述區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)創(chuàng)業(yè)者向記者直言。

從10月25日起，他發(fā)現(xiàn)此前沉寂已久的各個炒幣朋友圈迅速火熱，每天都有新的ICO項目在各個群里進行路演傳播，隨之而來的，是ICO項目發(fā)布者(也是募資者)變得格外慷慨，紛紛在群里大派紅包，鼓勵大家轉(zhuǎn)發(fā)傳播。

這些ICO項目與此前并無實質(zhì)性差別，所謂商業(yè)計劃書展現(xiàn)的區(qū)塊鏈技術(shù)應用都沒有落地可能，主要目的無非是概念包裝以便套取資金。不過，在近期區(qū)塊鏈成為社會熱點后，這些ICO項目在募資宣傳策略方面與此前的確截然不同。部分ICO項目直接高舉“國家支持區(qū)塊鏈發(fā)展，數(shù)字貨幣迎來黃金發(fā)展期”的旗幟招搖過市，吸引三四線城市不少投資者眼光;部分ICO項目則直接宣稱“自己開發(fā)的區(qū)塊鏈應用項目正受到國家支持”，以此背書爭取廣大投資者的信任。

與此同時，為ICO項目提供宣傳、引流募資、代理買賣服務的各類中介機構(gòu)也紛紛“冒出來”，若某個ICO項目能募集2000萬元人民幣，這類中介機構(gòu)至少能收到約500萬元服務費用。

“我還遇到好幾家為ICO項目提供掛牌發(fā)行到市值管理一條龍服務的所謂投行機構(gòu)，他們收費標準也差不多是ICO募資額的30%。”前述區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)創(chuàng)業(yè)者透露，這些“投行”坦言自己也在火中取栗，迫切渴望趕在從嚴監(jiān)管來臨前多做幾單，撈一筆就走。

部分ICO轉(zhuǎn)入“地下”

值得注意的是，隨著相關(guān)部門陸續(xù)從嚴打擊虛擬貨幣違規(guī)炒作現(xiàn)象，多位區(qū)塊鏈從業(yè)者開始感到一度死灰復燃的ICO等違規(guī)炒幣現(xiàn)象正迅速降溫。

“近期幾個炒幣朋友圈又歸于平靜，ICO項目發(fā)行人自己做路演與發(fā)紅包的頻率大大降低，11月上中旬每天至少有4-5個項目路演，到下旬每天能有2個就不錯了。”前述區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)創(chuàng)業(yè)者透露。

這背后，是相關(guān)部門從嚴打擊違規(guī)炒幣行為正形成極其強烈的威懾力。比如在北京警方一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS詐騙案后，多個同樣通過會員制變相開展非法傳銷進行ICO募資的虛擬貨幣項目一下子都銷聲匿跡。

多位區(qū)塊鏈幣圈人士透露，這些ICO項目未必徹底“退出”，而是轉(zhuǎn)入地下。具體而言，他們?nèi)匀幌蛑薪闄C構(gòu)許以30%-50%的傭金提成，由后者在三四線城市開展線下傳播，引流募資與代理買賣等服務。究其原因，這些城市不少普通投資者嫌銀行保本理財收益偏低，喜歡快速賺大錢，讓這些ICO項目方看到暗箱操作的可乘之機。

甚至部分區(qū)塊鏈公司干脆不直接涉足虛擬貨幣炒作，而是將境外注冊發(fā)行的ICO項目包裝成保底高收益的境外證券投資產(chǎn)品，向境內(nèi)投資者兜售。

“近期我們遇到一家區(qū)塊鏈公司將三款境外注冊ICO項目包裝成年化保底收益超過15%的境外證券投資產(chǎn)品并賣給當?shù)赝顿Y者，短短兩周完成1200萬元募資。”一位區(qū)塊鏈幣圈人士向記者透露。更重要的是，這家區(qū)塊鏈公司負責人信誓旦旦表示，他根本不打算到期兌付，一旦完成資金募資并拿到逾20%傭金提成，他就跑到國外定居，同時，找個不知情的人擔任企業(yè)高管處理爛攤子。